四川清香園調味品股份有限公司
關于召開2022年臨時股東大會的公告

根據《中華人民共和國公司法》《四川清香園調味品股份有限公司章程》有關規定，經董事會審議通過，定于2022年6月13日召開公司2022年臨時股東大會?，F將會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

1.召開時間：

報到時間：2022年6月13日08時40分

開始時間：2022年6月13日09時00分

結束時間：2022年6月13日11時30分

2.召開地點：四川清香園調味品股份有限公司行政中心1樓會議室（四川省江油市江油工業園區創元路南段1號）

3.召集人：本公司董事會

4.召開方式：現場會議

5.會議表決方式：股東本人或授權代理人參加現場會議投票表決

6.會議主持人：劉菊明董事

7.會議出席人員：股東本人或股東授權委托代理人、公司董事、監事

8.列席會議人員：公司高級管理人員

二、會議審議事項

1. 改選公司董事及監事；

2. 成都惠廉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）放棄增資的通告；

3. 修改公司章程。

三、參加會議登記辦法

1.公司登記在冊的全體本公司股東（因故不能出席會議的股東可授權委托代理人）出席。出席會議的參會人員請于本通知所列報到時間前在會場簽到。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證及持股憑證進行資格登記；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證、授權委托書與委托人的持股憑證進行資格登記。

3.法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

4.合伙企業股東應當由執行事務合伙人出席會議。執行事務合伙人出席會議的，應當出示本人有效身份證件或者能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應當出示本人身份證件和該合伙企業執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

5.聯系人：黃建國，聯系電話：0816-3361317。

特此公告

四川清香園調味品股份有限公司

2022年5月29日